Η Ετήσια Έκθεση του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) προς τα κράτη για το έτος 2018 αναδεικνύει τα εξής σχετικά με την Εταιρική Απάτη:

• $7 δισεκατομμύρια ήταν οι καταγραμμένες ζημιές

• $130.000 ήταν ο μέσος όρος ανά περίπτωση

• 22% των περιπτώσεων επέφεραν ζημιές πέραν του $1εκ.

• H κατάχρηση ή/και αποξένωση περιουσιακών στοιχείων ήταν η πιο δημοφιλής μέθοδος απάτης (89% των περιπτώσεων)

• Οι μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 100 υπαλλήλων) υπέστησαν σχεδόν διπλάσια ζημιά σε κάθε περίπτωση απάτης (μέσος όρος $200.000 ανά περίπτωση)

• Οι αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο ήταν η αιτία για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις απάτης

• Η παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων, σε συνδυασμό με τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, σχετίζονται με τη μεγαλύτερη μείωση στις ζημιές από εταιρική απάτη

• Στο 80% των περιπτώσεων απάτης υπήρξε κακόβουλη παραποίηση δεδομένων και στοιχείων

• Το 63% των περιπτώσεων απάτης εντοπίστηκε μέσω μηχανισμών αναφοράς ή/και ανοιχτής γραμμής καταγγελιών

• Το 53% των περιπτώσεων απάτης κατέληξε σε μη ανακτήσιμες ζημιές, το 32% των περιπτώσεων κατάφεραν μερική ανάκτηση, ενώ το 15% των περιπτώσεων πέτυχαν πλήρη ανάκτηση των ζημιών τους

​

Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι στη δική σας επιχείρηση δεν θα προκύψει απάτη;

​

Η ειδική μας ομάδα έρευνας, με προϊστάμενο τον Διευθύνων Σύμβουλο του οίκου, κ. Χρίστο Σ. Χριστοδούλου,  Fellow Chartered Certified Accountant και  Certified Fraud Examiner, με μεγάλη εμπειρία στις έρευνες απάτης και τεκμηρίωσης τους σε εκθέσεις και κατάθεσης τους σε δικαστήρια, μπορεί να σας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες πρόληψης, έρευνας και τεκμηρίωσης, για εταιρική απάτη:

 

Υπηρεσίες πρόληψης της απάτης:

• Επισκόπηση των εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων της επιχείρησης και ετοιμασία έκθεσης προς τη Διοίκηση, ή/και ετοιμασία και εφαρμογή καινούργιων εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων, ή/και δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση

• Αξιολόγηση κινδύνου εταιρικής απάτης

• Δημιουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών και μηχανισμού αναφορών υποψίας εταιρικής απάτης

• Αξιολόγηση των καταγγελιών που γίνονται και διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας

• Καταρτισμός «Σχεδίου Ανταπόκρισης σε περίπτωση Εταιρικής Απάτης»

• Επισκόπηση ή/και ετοιμασία «Εγχειριδίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βέλτιστων Πρακτικών»

• Εκπαίδευση διοίκησης και προσωπικού σε θέματα πρόληψης της εταιρικής απάτης ή/και του τρόπου αναφοράς της

• Σχεδιασμός προγράμματος «Διαχείρισης Κινδύνου Απάτης»

• Σχεδιασμός και Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, κατά  το ISO 37001:2016

• Σχεδιασμός και Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Κατευθυντήριες Οδηγίες, κατά το ISO 19600:2014

 

Υπηρεσίες έρευνας για απάτη και αναφοράς τους:

• Εξειδικευμένες έρευνες για απάτη

• Δικανική / εγκληματολογική έρευνα

• Ετοιμασία έκθεσης ερευνητή και κατάθεση / μαρτυρία σε δικαστήριο και στις αρμόδιες αρχές